无障碍浏览 访问人民银行主站
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题 联系我们
高级搜索
  |
中国人民银行赣州市分行行政处罚信息公示表(赣市银罚决字〔2023〕1-3号)

序号

企业名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

江西瑞金农村商业银行股份有限公司

赣市银罚决字〔2023〕1号

提供虚假的或隐瞒重要事实的统计报表;未按规定对账户进行备案;办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币的专业能力;未按规定收缴假币;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

警告,并处罚款人民币63万元

中国人民银行赣州市中心支行

2023年8月17日

2

丁建(时任江西瑞金农村商业银行股份有限公司副行长)

赣市银罚决字〔2023〕2号

对江西瑞金农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处罚款人民币2.5万元

中国人民银行赣州市中心支行

2023年8月17日

3

刘志明(时任江西瑞金农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人)

赣市银罚决字〔2023〕3号

对江西瑞金农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处罚款人民币2.5万元

中国人民银行赣州市中心支行

2023年8月17日