序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

（自公示之日起计算）

备注

1

江西崇义农村商业银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕1号

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.占压财政存款或者资金；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务。

警告，并处罚款人民币87.725万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

2

肖某（时任江西崇义农村商业银行股份有限公司副行长）

虔银罚决字〔2025〕2号

对江西崇义农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

3

朱某香（时任江西崇义农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人）

虔银罚决字〔2025〕3号

对江西崇义农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

4

南康赣商村镇银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕4号

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

处罚款人民币32万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

5

江西信丰农村商业银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕5号

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反金融科技业务管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.占压财政存款或者资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务。

警告，并处罚款人民币107.225万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2030年7月10日

6

郭某（时任江西信丰农村商业银行股份有限公司行长）

虔银罚决字〔2025〕6号

对江西信丰农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2030年7月10日

7

刘某华（时任江西信丰农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人）

虔银罚决字〔2025〕7号

对江西信丰农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2030年7月10日

8

江西全南农村商业银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕8号

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反金融科技业务管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.占压财政存款或者资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务。

警告，并处罚款人民币98.675万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

9

郭某秀（时任江西全南农村商业银行股份有限公司副行长）

虔银罚决字〔2025〕9号

对江西全南农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

10

钟某珍（时任江西全南农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人）

虔银罚决字〔2025〕10号

对江西全南农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

11

江西会昌农村商业银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕11号

未按规定履行客户身份识别义务

处罚款人民币20万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

12

汪某山（时任江西会昌农村商业银行股份有限公司副行长）

虔银罚决字〔2025〕12号

对江西会昌农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

13

黄某琦（时任江西会昌农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人）

虔银罚决字〔2025〕13号

对江西会昌农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

14

江西石城农村商业银行股份有限公司

虔银罚决字〔2025〕14号

未按规定履行客户身份识别义务

处罚款人民币20万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

15

陈某名（时任江西石城农村商业银行股份有限公司副行长）

虔银罚决字〔2025〕15号

对江西石城农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日

16

黄某（时任江西石城农村商业银行股份有限公司运营管理部负责人）

虔银罚决字〔2025〕16号

对江西石城农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行

赣州市分行

2025年7月8日

2025年7月11日-2028年7月10日