序号

当事人名称（姓名、职务）

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

江西湖口农村商业银行股份有限公司

浔银罚决字〔2025〕1号

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反金融科技相关规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.违反征信管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务。

警告、并处罚款人民币56万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日

2

甘某颖（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司副行长）

浔银罚决字〔2025〕2号

对江西湖口农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日

3

夏某兴（时任江西湖口农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）

浔银罚决字〔2025〕3号

对江西湖口农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

处罚款人民币1万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日

4

江西江州农村商业银行股份有限公司

浔银罚决字〔2025〕4号

1. 违反金融统计相关规定；

2. 违反账户管理规定；

3. 违反金融科技相关规定；

4. 违反反假货币业务管理规定；

5. 违反征信管理规定；

6. 与身份不明的客户进行交易。

警告、并处罚款人民币69.9万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日

5

骆某（时任江西江州农村商业银行股份有限公司行长）

浔银罚决字〔2025〕5号

对江西江州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。

处罚款人民币1万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日

6

宗某（时任江西江州农村商业银行股份有限公司业务拓展部总经理）

浔银罚决字〔2025〕6号

对江西江州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。

处罚款人民币1万元

中国人民银行九江市分行

2025年7月9日

2025年7月16日-2028年7月15日