1.违反账户管理规定；

2.违反反假货币业务管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务。

1.违反金融统计相关规定;

2.违反账户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定;

4.违反人民币流通管理规定；

5.占压财政存款或资金；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

7.未按规定履行客户身份识别义务；

8.与身份不明的客户进行交易。

对江西进贤农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。

对江西进贤农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反金融科技管理规定；

4.违反反假货币业务管理规定；

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.与身份不明的客户进行交易。                      

对江西湾里农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。

1.违反金融统计相关规定；

2.违反反假货币业务管理规定;

3.占压财政存款或资金；

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.与身份不明的客户进行交易。

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。